Aunque no existe una declaración explícita, todo parece indicar que estamos en presencia de una nueva obligación para las empresas de más de 50 empleados. El pasado 4 de marzo quedó aprobado por el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley que establece la obligación de disponer de canales internos de denuncia que informen sobre […]

Es frecuente en nuestros despachos la pregunta de si es necesario invertir grandes recursos para implementar un programa de compliance penal en la pyme familiar. Los recursos que deberá invertir una Pyme Familiar deben estar guiados por el principio de proporcionalidad; de tal manera que un buen programa de compliance no es aquél que resulte […]

Recientemente hemos participado en un foro relacionado con la empresa familiar, la gestión del riesgo y el código del buen gobierno corporativo. En este debate se lanzó la siguiente pregunta: ¿Es cierto que la pequeña empresa familiar vive al margen de los códigos de buen gobierno? No es cierto. Sucede que han sido las grandes […]

Una de las preguntas que suelen hacernos en nuestros despachos es si el compliance es solo para las grandes compañías. La respuesta es “no”. En cualquier organización se sufre la exposición al riesgo de que uno de sus directivos o empleados cometa un delito del que se pueda derivar la responsabilidad penal a la propia […]

La Red Nacional de Abogados Lidiare ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la reconocida marca Tirant Compliancers. Una excelente noticia para los 40 despachos de abogados repartidos por la geografía nacional que componen la firma Lidiare. Apreciamos el valor del acuerdo que nos aporta: Formación continua en materia de compliance. El acceso al mejor […]

Una de las primeras preguntas que nos hacen nuestros clientes es ¿por qué debo implantar un sistema de compliance si en mi empresa no se cometen delitos? Nuestra respuesta es que esa percepción puede estar equivocada porque una buena parte de los delitos que se cometen por empleados o directivos en el seno de la […]

Tras varios años de travesía por el desierto del concepto compliance, podemos afirmar que empieza a consolidarse la reflexión de las empresas sobre las ventajas que aporta un modelo de prevención de delitos en su organización. Es lo cierto que en nuestros despachos de abogados expertos en compliance penal son ya frecuentes las consultas sobre […]

Que toda empresa es por esencia adicta al riesgo es algo que parece estar fuera de toda duda. Es esa complicidad del empresario con el riesgo lo que produce la creación de empresas y la creación de riqueza de un país. La supervivencia de la empresa depende en gran medida de la administración del riesgo […]

Mi empresa es una pyme ¿debo tener un compliance como el que tiene una gran empresa? Es una pregunta muy frecuente en nuestros despachos y la respuesta es clara: no. Hemos tenido ocasión de comprobar que alguna pyme ha implementado modelos de compliance tan sumamente complejos que han resultado inviables y de una aplicación imposible. […]