Una de las preguntas recurrentes del empresario al abogado especializado en compliance penal es ¿Cuánto tiempo deberé tener a mi gente ocupada en la implantación del compliance? ¿Cuánto tiempo se precisa para completar el trabajo? Aunque lo cierto es que no es posible dar una respuesta exacta, sí podemos aventurar una horquilla de tiempo en […]

Hemos hablado en numerosas ocasiones sobre la importancia de contar con un programa de cumplimiento normativo para prevenir conductas delictivas y proteger a la empresa de responsabilidades penales. Pero, ¿Cómo se elabora un plan de compliance penal? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo elaborar un programa de compliance penal? En Lidiare Abogados desarrollamos programas […]

La pregunta que siempre surge, antes o después, es ¿cuánto cuesta implementar un sistema de compliance penal en mi pyme? Estamos en presencia de una pregunta que no tiene una respuesta fácil ni general. Sin embargo, debe ser respondida con la mayor precisión posible, pues sin ella no es posible preparar una partida presupuestaria. Solemos […]

Cuando se inicia un proceso penal contra una empresa por un delito cometido por uno de sus empleados hay consecuencias muy graves. Aunque opere el principio de la presunción de inocencia, el hecho de que el mercado sea informado de la imputación ya lleva implícito un enorme daño a la reputación de la empresa. Este […]

A menudo escuchamos que la empresa que cuenta con un programa de compliance penal tiene un seguro gracias al cual será exonerada de cualquier delito que sea cometido en el seno de su organización. ¿Es así?, nos preguntan en alguna ocasión. Nuestra respuesta categórica es “no”. Somos partidarios de pensar que un programa de cumplimiento […]

Ya sabemos que la empresa responde penalmente por los delitos que sean cometidos en el seno de la organización. Pero a menudo se olvida que también puede responder por delitos cometidos por terceros, tales como proveedores que suministran mercancías o prestan servicios. Los comportamientos de terceros que son contratados por la empresa pueden generar responsabilidad […]

¿Qué papel juega el asesor legal de la pyme familiar en la implementación de un programa de compliance penal? Una certeza es que el derecho penal se expande cada día más hacia el mundo de los negocios. Surgen delitos que, siendo cometidos por empleados, producen daños en la empresa y en sus órganos de administración.  […]

Aunque no existe una declaración explícita, todo parece indicar que estamos en presencia de una nueva obligación para las empresas de más de 50 empleados. El pasado 4 de marzo quedó aprobado por el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley que establece la obligación de disponer de canales internos de denuncia que informen sobre […]

Es frecuente en nuestros despachos la pregunta de si es necesario invertir grandes recursos para implementar un programa de compliance penal en la pyme familiar. Los recursos que deberá invertir una Pyme Familiar deben estar guiados por el principio de proporcionalidad; de tal manera que un buen programa de compliance no es aquél que resulte […]